국도화학이 2026.10.27 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 "유상증자결정(종속회사의주요경영사항)"을 제출했다. 국도화학은 유가증권 상장사다.
공시 원문의 내용은 다음과 같다.
국도화학/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2026.10.27)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
종속회사인 | ㈜국도인터내셔널 | 의 주요경영사항 신고 |
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) |
- | 종류주식(주) |
- |
2. 1주당 액면가액(원) | 10,000 |
3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 98,000 | 종류주식(주) |
- |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) |
- | 영업양수자금(원) | 78,437,000,000 | 운영자금(원) | 7,563,000,000 | 채무상환자금(원) |
- | 타법인 증권 취득자금(원) |
- | 기타자금(원) | 14,000,000,000 |
5. 증자방식 | 제3자배정증자 |
[제3자배정증자의 경우]
6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) |
- | 종류주식(원) |
- |
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
- |
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제11조 제2항 |
9. 납입일 |
- |
10. 신주의 배당기산일 |
- |
11. 신주권교부예정일 |
- |
12. 현물출자 관련사항 | |
- 현물출자가 있는지 여부 | 해당사항없음 |
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당사항없음 |
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
- | 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- |
- 납입예정 주식수 |
- |
13. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-26 |
- 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) |
- | 불참(명) |
- |
- 감사(독립(사외)이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 |
14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 |
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 모집이 아닌 비상장법인의 증자로 증권신고서 제출대상이 아님 |
16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 |
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
-상기 내용은 당사의 종속회사인 ㈜국도인터내셔널의 유상증자 결정에 따른 공시사항 입니다. -증자방식은 계약협의 및 진행상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다. -"1. 신주의 종류와 수","6.신주발행가액", "7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율", "10. 신주의 배당기산일", "11.
신주권교부예정일" 은 공시서류 작성일 현재 정해진 사항이 없으며, 계약협의 및 진행상황에 따라 변경될 수 있어 해당 내용이 확정되는 시점에 정정공시를 진행할 예정입니다. -상기 "9. 납입일"은 주금납입예정일로, 2차에 걸쳐 납입할 예정입니다.
정확한 일정은 아직 정해진바 없으나 예상일정은 아래와 같으며, 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. 해당 내용이 확정되는 시점에 정정공시를 진행 할 예정입니다. - 1차:100억(2026년 11월 예정) - 2차:900억(2027년 상반기 예정) -상기 "13.
이사회결의일(결정일)"은 (주)국도인터내셔널의 이사회 결의일입니다. -하기 [종속회사에 관한 사항]은 2025년 말 당사의 연결재무제표 기준입니다. -상기 일정 및 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. |
※ 관련공시 | 2026-10-26 타법인주식및출자증권취득결정 2026-10-26 영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항) |
[제3자배정 근거, 목적 등]
제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 | 정관 제11조 제2항 | (주)LG화학 대산 BPA 사업부문의 양수 |
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 | 국도화학㈜ | 최대주주 | 경영상 목적 및 투자자의 의향 고려 | 최근 6개월간 한도대 형식 대여 181억원, 상환 172억원, 지급보증 제공 USD 16백만 향후 6개월 이내 본건 유상증자 참여 및 사업운영과 관련한 추가 자금거래가 발생할 수 있습니다. |
- | 공시서류 작성일 현재 확정된 수량없으며, 계약협의 및 진행상황에 따라 변경될 수 있어 해당 내용이 확정되는 시점에 정정공시를 진행 할 예정입니다. | ㈜LG화학 |
- | 경영상 목적 및 투자자의 의향 고려 | 상품매출 등 약 11억원 거래 있었으며, 거래내역 유사할 것으로 예상하나 경영환경에 따라 변동 가능합니다. |
- | 공시서류 작성일 현재 확정된 수량없으며, 계약협의 및 진행상황에 따라 변경될 수 있어 해당 내용이 확정되는 시점에 정정공시를 진행 할 예정입니다. | 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 운영자금·기타자금의 경우】 (단위 : 원)
자금용도 | 세부내역 | 연도별 사용 예정 금액 | '27년 | '28년 | '29년 이후 | 합계 | 운영자금 | 원재료 매입 등 | 3,563,000,000 | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 | 7,563,000,000 | 기타자금 | IT시스템 구축 및 영업양수대금 외 제반비용 | 14,000,000,000 |
- |
- | 14,000,000,000 | 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 타법인 증권 취득자금·영업양수자금의 경우】 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사 | 증권 발행회사의 사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격 산정근거 | 영업양수자금 | ㈜LG화학 |
- | ㈜LG화학의 대산 BPA 사업부문 | 외부평가기관인 "삼일회계법인"의 평가결과를 참고하여, 거래당사자 간 협의에 따라 결정 |
[종속회사에 관한 사항]
종속회사명 | ㈜국도인터내셔널 | 영문 | KUKDO INTERNATIONAL CORP. |
- 대표자 | 이시창 |
- 주요사업 | 화학제품 제조ㆍ도매ㆍ무역업 |
- 주요종속회사 여부 | 미해당 | 종속회사의 자산총액(원) | 970,731,045 | 지배회사의 연결 자산총액(원) | 1,749,499,133,148 | 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 0.06 |
이 공시의 접수번호는 20261027800286이며, 원문은 금융감독원 전자공시시스템에서 확인할 수 있다.
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